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SANTO DOMINGO.- El consultor y especialista en prevención de lavado de activos, Mauricio Cancú, advirtió que cualquier persona física o jurídica puede ser utilizada por organizaciones criminales para realizar operaciones de lavado de activos, independientemente de que esté o no catalogada como sujeto obligado por la Ley 155-17.
Cancú explicó que existe la falsa percepción de que solo las entidades reguladas enfrentan este tipo de riesgos. Sin embargo, aseguró que cualquier actividad económica puede convertirse en un canal para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas.
En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la cultura de prevención y a crear mayor conciencia sobre las modalidades empleadas por las estructuras criminales, las cuales se mantienen en constante evolución para evadir los controles.
Durante una entrevista concedida en el programa “Encuentro del Sábado”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Cancú explicó que los delincuentes actualizan constantemente sus métodos, por lo que quienes actúan con ética y dentro del marco legal deben mantenerse informados sobre las nuevas modalidades empleadas para ocultar el origen ilícito de los recursos, ya que nadie está exento.
(Ver programa).
“Los delincuentes viven actualizándose; entonces, la gente que tiene ética moral y demás debe aprender cuáles son esas maniobras que utilizan los delincuentes porque ellos viven actualizándose”, expuso.
Asimismo, Cancú recordó que el lavado de activos consiste en dar apariencia de legalidad a bienes o recursos obtenidos mediante actividades ilícitas, con el propósito de incorporarlos al sistema económico formal sin levantar sospechas.
Señaló que la Ley 155-17 establece la figura de los sujetos obligados, integrada por personas físicas y jurídicas que deben implementar medidas para prevenir, detectar y mitigar el riesgo de lavado de activos.
No obstante, advirtió que el país aún enfrenta importantes desafíos en materia de prevención, debido a que muchas personas y empresas desconocen su nivel de vulnerabilidad frente a este delito.
“Particularmente, yo entiendo que estamos a nivel país cortos con relación a lo que es un sujeto obligado y la vulnerabilidad que existe en cualquier persona física o jurídica; quiere decir que el hecho de que tú no seas un sujeto obligado establecido en la ley 55-17 no quiere decir que no te puedan utilizar para lavar activos”, expuso.