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SANTO DOMINGO.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacó la importancia de fortalecer el sistema nacional de prevención del lavado de activos para contribuir a la estabilidad económica, la seguridad jurídica de las inversiones y la confianza internacional en la República Dominicana.
Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Díaz, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), señaló que la coordinación entre las instituciones debe traducirse en resultados verificables frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El funcionario resaltó la transformación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha incorporado estándares internacionales de calidad a sus procesos de trabajo y obtenido certificaciones en ese ámbito.
Díaz informó que desde la Presidencia del Conclafit se respaldaron la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la estrategia nacional derivada de ese ejercicio.
Asimismo, anunció que en 2027 comenzará una nueva Evaluación Nacional de Riesgos correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos del país para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El ministro también presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, elaborada mediante la colaboración entre la UAF y el Conclafit. El documento actualiza e integra las dos guías introductorias publicadas en 2020, tomando en cuenta los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la normativa nacional y los riesgos actuales.
Díaz llamó a considerar la prevención del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gestión continua de riesgos. También resaltó la participación del sector privado y de sus gremios y asociaciones en las decisiones del Conclafit.
“Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa”, expresó.
Por su parte, la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento del sistema nacional mediante la cooperación entre los sectores público y privado, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de riesgos vinculados al crimen organizado.
Sobre el congreso
El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de los sectores público y privado para analizar los desafíos relacionados con la prevención y persecución de ese delito, la recuperación de activos y la gestión de riesgos.
La agenda incluyó conferencias, paneles y sesiones sobre riesgos fiscales y legales asociados al comercio, gobernanza de datos, evaluaciones mutuas y mecanismos de cumplimiento.
MMB/